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어둠 속의 추적자들 - 다크웹의 비트코인 범죄자 사냥 - 암호화폐 익명성의 신화를 깨다 ㅣ 에이콘 해킹과 보안 시리즈
앤디 그린버그 지음, 김상현 옮김 / 에이콘출판 / 2023년 7월
평점 : 
미국 국세청의 암호화폐 수사 비사
책을 선택한 이유
암호화폐는 사이버 결제 수단으로 활용되면서
범죄 대금의 결제에 악용되고 있다.
미국 국세청 IRS-CI 팀의 암호화폐 수사 이야기를 듣기 위해
"어둠 속의 추적자들"을 선택한다.
"어둠 속의 추적자들" 은
1부 이름 없는 남자들
2부 청부 추적자
3부 알파베이(Alphabay)
4부 웰컴투비디오
5부 다음 라운드
로 구성된다.
1부 이름 없는 남자들 에서는
국토안보부 요원은 애틀랜타 교외 중산층 주택의
가정집 안을 수색하고 전자 기기를 압류한다.
국세청 범죄 수사관 잔체브스키는 가정집이
전세계 네크워크 범죄에 긴밀하게 연루된 혐의를 밝혀낸다.
얼마 후 다크웹의 마약왕은 체포돼 구속된다.
국세청 수사관들은 디지털 환경의 불법 거래를 추적해
범죄자들의 코앞까지 가게 된다.
국세청 IRS-CI 수사관 감바리안은 암호화폐 사건에서
동료 연방 수사 요원의 온라인 행적을 추적한다.
국세청은 미국- 범죄 수사 사상 최초로 암호화폐
지불 내역을 추적해 유죄를 입증한다.
2부 청부 추적자 에서는
마운트곡스는 비트코인을 해킹 당하면서 무너진다.
전세계 비트코인의 7%가 일순간에 사라진다.
체이널리시스의 그로나거와 크라켄의 파월은
마운트곡스가 잃어버린 비트코인을 찾아주기로
파산 전문 변호사들과 계약한다.
마운트곡스의 파산 후 비트코인은 폭락한다.
그로나거는 암호화폐 역사상 가장 큰
미제 범죄 사건 해결을 위해 파산한
마운트곡스의 CEO 카르펠레스와 만난다.
체이널리시스는 IP 주소 추적을 시도하면서
비트코인 사용자에게 비난받는다.
그로나거와 IRS 수사관 감바리안은
마운트곡스를 이용해 비트코인을 현금화한 인물을 찾아낸다.
IRS-CI 컴퓨터 범죄 팀은 신생 기업같은 분위기다.
역사상 최대 규모의 비트코인 절도 사건을 추적한다.
3부 알파베이(Alphabay) 에서는
먀약단속국 DEA 로버트 밀러는 다크웹 수사팀에 합류한다.
알파베이는 지하 세계의 마약 경제를 주도한다.
알파베이는 러시아나 구소련 국의 데이커 해킹,
아동 학대, 살인 청부 금지를 사용자에게 요구한다.
알파베이 온라인 초창기, 알파베이 설립자의
치명적이고 터무니없는 보안실수로
IP가 노출되었다는 제보가 밀러에게 접수된다.
FBI 수사관 알리 와 에린은 블록체인 분석으로
다크웹 관리자 추적을 시도한다.
태국, 네델란드 경찰과의 국제공조 작전을 소개한다.
4부 웰컴투비디오 에서는
영국 국립범죄기구 NCA 요원은 아동 포르노
다크웹 사이트 웰컴투비디오를 추적한다.
웰컴투비디오 매출의 대부분은 한국 내 거래소에서 이루어진다.
IRS-CI만으로는 수사의 한계가 명백해지면서,
파루키 검사는 한국 경찰청과 공조를 위해
전설의 국토안보수사국 수사관 산낙지 사나이를 요청한다.
미국, 체크 공화국, 스페인, 브라질, 아일랜드,
프랑스, 캐나다, 영국 등 전세계에 있는
웰컴투비디오 사용자 수사 과정을 알아본다.
5부 다음 라운드 에서는
김정은 정권은 글로벌 은행 시스템 접근이 어려워지자
암호화폐를 해킹해서 부족한 재정을 메꾼다.
IRS-CI는 FBI, 국방부 산하 사이버사령부와 공조해
라자루스 해킹 그룹의 비트코인을 추적해 적발하지만
사법권이 미치지 않아 처벌에는 실패한다.
미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압류 등
IRS-CI의 주요 수사 내역을 소개한다.
금주법 시대 미국을 지배한 밤의 대통령은 알 카포네다.
미국 국세청 IRS-CI는 돈의 흐름을 추적해
카포네의 탈세 사실을 입증하고,
법망을 교묘히 빠져나간 악명높은 갱
알 카포네를 체포한다.
IRS-CI는 암호화폐 수사를 통해 마약, 아동 포르노,
암호화폐 해킹 등 전 세계적 규모의 범죄를 일망타진한다.
한국의 아동 포르노 사이트 수사를 위해
IRS, 국토안보수사국, 한국 경찰청 등이
공조 수사를 벌인 이야기 등은 흥미롭다.
"어둠 속의 추적자들" 통해 암호화폐를 추적하면서
범죄를 적발하는 IRS, DEA , FBI 수사관들의
첨단 디지털 수사 기법과 국제적 스케일의 범죄를
공조 수사하는 수사관들의 집념을 이해하게 된다.
에이콘 출판사 에서 "어둠 속의 추적자들"를 증정해주셨다.
감사드린다.
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