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돈세탁(Money Laundering) : 범죄를 통해 얻는 수익금의 출처 등을 숨기거나 또는 금전의 형태를 바꾸거나 또는 진정한 소유자를 위장하는 것.

Cf) 북한.

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마약밀매, 뇌물, 부정부패, 횡령, 탈세, Terrorism Financing.


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자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지

* 자금세탁방지법.


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돈세탁

- 돈세탁을 위한 카지노 및 도박 사업.


49개의 상품이 있습니다.

자금세탁 방지법제론
성낙인 지음 / 경인문화사 / 2007년 9월
11,000원 → 10,450원(5%할인) / 마일리지 330원(3% 적립)
*지금 주문하면 "1월 20일 출고" 예상(출고후 1~2일 이내 수령)
2025년 07월 09일에 저장

다크 머니- 자본은 어떻게 정치를 장악하는가
제인 메이어 지음, 우진하 옮김 / 책담 / 2017년 6월
28,000원 → 25,200원(10%할인) / 마일리지 1,400원(5% 적립)
양탄자배송
밤 11시 잠들기전 배송
2025년 07월 07일에 저장

클렙토피아- 더러운 돈은 어떻게 세계를 정복하는가?
톰 버지스 지음, 이혜경 옮김 / 커넥팅(Connecting) / 2022년 8월
25,800원 → 23,220원(10%할인) / 마일리지 1,290원(5% 적립)
*지금 주문하면 "1월 21일 출고" 예상(출고후 1~2일 이내 수령)
2025년 07월 06일에 저장

머니론더링- 국제금융업의 사각지대
다치바나 아키라 지음, 김준균 옮김 / AK(에이케이)커뮤니케이션즈 / 2016년 4월
12,800원 → 11,520원(10%할인) / 마일리지 640원(5% 적립)
2025년 06월 19일에 저장
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shs0262 2024-12-04 22:28   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
유령법인
+) 대포폰, 대포통장, 대포차.
Cf) 바지사장

shs0262 2024-12-06 10:58   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
★비자금(Slush Fund)★

shs0262 2025-02-18 14:59   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
금융기록 & 고객신원확인(KYC)

자금세탁방지(AML) 툴.
 


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왜 서양이 지배하는가- 지난 200년 동안 인류가 풀지 못한 문제
이언 모리스 지음, 최파일 옮김 / 글항아리 / 2013년 5월
42,000원 → 37,800원(10%할인) / 마일리지 2,100원(5% 적립)
양탄자배송
밤 11시 잠들기전 배송
2025년 12월 14일에 저장

문명교류학
정수일 지음 / 창비 / 2025년 10월
58,000원 → 52,200원(10%할인) / 마일리지 2,900원(5% 적립)
양탄자배송
밤 11시 잠들기전 배송
2025년 12월 14일에 저장

소그드 상인의 역사
에티엔 드 라 바이시예르 지음, 이은정 옮김 / 길(도서출판) / 2025년 10월
48,000원 → 43,200원(10%할인) / 마일리지 2,400원(5% 적립)
양탄자배송
밤 11시 잠들기전 배송
2025년 11월 24일에 저장

대항해시대의 동남아시아
앤서니 리드 지음, 박소현 옮김 / 글항아리 / 2025년 9월
58,000원 → 52,200원(10%할인) / 마일리지 2,900원(5% 적립)
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